Отмывание денег. Банковский мониторинг
 |
| ISBN | | 3708303962:9783708303963 |
| Издатель | | NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag |
|
Содержание:
Исповедь сына века, Эммелина, Фредерик и Бернеретта, Сын Тициана, Марго, История белого дрозда, Мими Пенсон, Мушка, Прихоти Марианны, Любовью не шутят, Нужно, чтобы дверь была либо открыта, либо закрыта, Поэзия
Описание:
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания. На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности. К изданию прилагается брошюра "Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности" А.Б.Юрчука.Похожие книги
