Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
 |
|
Описание:
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.Похожие книги
 | Анатомия животных для художников Автор: Вильгельм Танк Год: 2004 |
| Авантюра Автор: Олег Резепкин Год: 2004 |
 | Ядовитые "двойники" съедобных шляпочных грибов Автор: Н. А. Ламан, Я. А. Шапорова Год: 2006 |
 | Отеки. Причины и последствия. Современный взгляд на лечение и профилактику Автор: В. А. Плотников Год: 2008 |
 | Настольная книга судьи по квалификации преступлений Автор: А. И. Рарог Год: 2007 |
 | Сорта плодовых и ягодных культур для средней полосы Европейской части СССР Автор: Н. И. Матюшкин Год: 1948 |