Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Автор
 
Год
 
Страниц
 
160
ISBN
 
9785801804729
Издатель
 
Дело и Сервис
Категория
 
Отдельные виды преступлений
Искать в интернет библиотекахКупить

Описание:

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Похожие книги

Логика. Дети 5-7 летЛогика. Дети 5-7 лет
Автор: Л. Ф. Тихомирова
Год: 2001